公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的要求，健全股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、獨立董事和董事會(huì )秘書(shū)制度等各項制度，形成以股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理分權與制衡為特征的公司治理結構。目前公司在治理方面的各類(lèi)規章制度齊全，主要有：《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《獨立董事制度》、《董事會(huì )秘書(shū)工作規則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《累計投票制實(shí)施細則》等。通過(guò)不斷完善，本公司已建立起符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規要求的公司治理結構。

（一）股東及股東大會(huì )的規范運作

公司充分保障股東的權利，積極回報股東，公司制定完善的公司章程、股東大會(huì )議事規則等相關(guān)制度，嚴格按照相關(guān)制度回報股東、召開(kāi)股東大會(huì )。

1、利潤分配。公司章程對利潤分配的規定為“公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。其中，在利潤分配方式的分配順序上現金分紅優(yōu)先于股票分配。具備現金分紅條件的，公司優(yōu)先采用現金分紅進(jìn)行利潤分配,且每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實(shí)現的可分配利潤的20%。”

2、股東大會(huì )議事規則。公司制定的章程、股東大會(huì )議事規則明確了股東大會(huì )的權利、義務(wù)及召開(kāi)的程序。股東大會(huì )會(huì )議以現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行并聘請律師進(jìn)行了現場(chǎng)鑒證。股東大會(huì )表決的相關(guān)事項充分尊重反映中小股東意見(jiàn)，并對中小股東表決情況進(jìn)行了單獨計票。

3、累計投票制。公司章程確定了累計投票制度，在召開(kāi)的公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的過(guò)程中使用累計投票制度。

（二）董事及董事會(huì )

1、董事的選任及職責義務(wù)。公司按照《公司法》、《證券法》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》的要求制定了公司章程、董事會(huì )議事規則，明確了董事的選任及職責義務(wù)。目前公司董事會(huì )由9名董事構成，其中獨立董事3名，符合相關(guān)規定。

2、獨立董事及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。公司建立了獨立董事制度，董事會(huì )中有3名獨立董事，獨立董事的選任符合相關(guān)法律規定。公司設立了審計、薪酬與考核、戰略、提名4個(gè)董事專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )對董事會(huì )負責，依照公司章程和董事會(huì )授權履行相關(guān)職責。

（三）監事及監事會(huì )

1、監事的選任及職責義務(wù)。公司按照《公司法》、《證券法》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》的要求制定了公司章程、監事會(huì )議事規則，明確了監事的選任及職責義務(wù)。目前公司監事會(huì )由3名監事構成，其中職工代表監事1名，符合相關(guān)規定。

2、監事會(huì )議事規則。監事會(huì )的召開(kāi)嚴格按照章程及監事會(huì )議事規則的規定進(jìn)行。公司監事列席了公司股東大會(huì )、董事會(huì )的相關(guān)會(huì )議。

（四）高級管理人員

公司章程中明確了高級管理人員的構成、聘任解聘、工作職責，并制定了總經(jīng)理工作細則。公司高級管理人員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)構成，高級管理人員由董事會(huì )聘任及解聘，高級管理人員薪酬由董事會(huì )擬定，股東大會(huì )審批。

（五）控股股東及其關(guān)聯(lián)方

1、公司的獨立性。公司有健全法人治理結構，在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構、業(yè)務(wù)等與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)相互獨立和分開(kāi)，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨立經(jīng)營(yíng)的能力。

2、資產(chǎn)獨立情況。公司擁有獨立完整且與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)設施與配套設施，合法擁有與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的土地、房產(chǎn)、設備和商標等資產(chǎn)的所有權或使用權，具有獨立的采購系統、生產(chǎn)系統、技術(shù)研發(fā)系統、銷(xiāo)售系統等。公司與控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)方之間的資產(chǎn)權屬明晰，對所有資產(chǎn)擁有所有權、完全的控制和支配權。

3、人員獨立情況。公司董事、監事、高級管理人員均依法定程序選舉產(chǎn)生或聘任，不存在股東和實(shí)際控制人超越公司董事會(huì )或股東大會(huì )作出人事任免的情況。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)等高級管理人員均專(zhuān)職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔任除董事、監事以外的其他職務(wù)的情形，不在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬，公司財務(wù)人員未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。

4、財務(wù)獨立情況。公司設立了獨立的財務(wù)部門(mén)，配備了專(zhuān)職的財務(wù)人員，建立了獨立的財務(wù)核算體系，獨立進(jìn)行財務(wù)決策，具有規范的財務(wù)會(huì )計制度和對子公司的財務(wù)管理制度；公司依法獨立納稅并依法獨立開(kāi)設銀行賬戶(hù)，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)混合納稅或共用銀行賬戶(hù)的情況。

5、機構獨立情況。公司建立了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理管理層等較為完備的法人治理結構；根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，建立了符合公司實(shí)際情況的獨立、完整的內部經(jīng)營(yíng)管理機構，明確了各機構的職能，并制定了相應的內部管理與控制制度。該等機構均能依照《公司章程》和內部管理制度獨立行使其職權，與主要股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)及其職能部門(mén)之間不存在上下級關(guān)系，也不存在機構混同的情形。

6、關(guān)聯(lián)交易。為規范公司的關(guān)聯(lián)交易，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權益，公司嚴格執行《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中關(guān)于關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的審批權限與決策程序、關(guān)聯(lián)交易的披露等規定，關(guān)聯(lián)交易遵循誠實(shí)信用、平等、自愿、公平、公開(kāi)、公允的原則。公司未發(fā)生控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)違規占用公司資金或損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

（六）利益相關(guān)者、環(huán)境保護與社會(huì )責任

公司設立了職工代表大會(huì )、工會(huì )組織，以便保障員工的合法權益。工會(huì )組織定期組織活動(dòng)，方便員工與管理層面對面進(jìn)行溝通和交流；公司還建立合理化信箱，用來(lái)聽(tīng)取員工對公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況以及涉及員工利益的重大事項的意見(jiàn)。

（七）信息披露與透明度

為保證公司披露信息的及時(shí)、準確和完整，避免重要信息泄露、違規披露等事件發(fā)生，公司根據《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)規定，制訂了《信息披露管理制度》、《重大信息內部報告制度》等相關(guān)制度，明確了信息披露責任人、信息披露事務(wù)管理部門(mén)和相關(guān)義務(wù)人及各責任人的職責，信息披露的內容與標準、信息披露的審核流程、信息披露相關(guān)文件及資料的檔案管理、投資者關(guān)系活動(dòng)等，如定期報告、臨時(shí)報告、重大事項的流轉程序。